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2009年度中国十大涉嫌犯罪落马企业家 2010-02-04

标签：王荣利企业家犯罪防范 2009

2009年度中国十大涉嫌犯罪落马企业家

发布：王荣利，《法人》特约研究员，律师

《2009年度中国企业家犯罪报告》作者

点评：邱旭瑜，广东卓建律师事务所副主任

NO.1 康日新

男，1953年8月出生。落马前任中国核工业集团公司党组书记、总经理。2002年11月曾当选中共中央纪律检查委员会委员。2009年8月媒体披露因涉嫌严重违纪，正在接受组织调查。2010年1月因严重违纪违法被宣布开除党籍和公职。

点评：作为一名正部级的央企高管，对于康日新来说，他最不缺的，恐怕就是“不差钱”了。即使按正常的待遇，在许多老百姓眼里遥不可及的车子、房子、位子、孩子等问题，对于康日新来说都根本不是问题。我们很难理解康日新缘何还要利用职务便利收受巨额贿赂。究竟是对他来说收受巨额贿赂太方便、太容易了呢，还是他把收受贿赂根本就不当回事以为没人知道或者自己能够“摆平”呢？我们期待着康日新案件的进一步查处和公开并最终揭开这个谜底。

N0.2 张春江

男，1958年7月出生。落马前任中国移动通信集团公司党组书记、副总经理，中国移动（香港）有限公司执行董事、副董事长，第十一届全国政协委员、全国政协经济委员会委。此前曾任中国网络通信集团公司党组书记、总经理、中国网通集团（香港）有限公司执行董事、董事长、信息产业部副部长、党组成员等职务。2009年12月26日，经中央纪委负责人证实，张春江因涉嫌严重违纪正在接受组织调查。2010年1月7日，中国移动香港上市公司发布“董事免职”公告称，董事会通过决议，免去张春江在上市公司中担任的副董事长兼执行董事的职务。

点评：2009年11月26日，张春江还发表讲话：“作为一个负责任的国有特大型企业，中国移动绝不赚黄色文化的黑心钱！”然而恰好一个月后的12月26日，即经中央纪委负责人证实，张春江因涉嫌严重违纪正在接受组织调查。虽然有关方面尚未公布张春江具体违纪事实，但人们有理由相信，“作为一个不负责任的国有特大型企业负责人”，张春江很可能收受了“昧心钱”。从信息产业部副部长到中国移动通信集团副总经理，从政府高官到国企高管，既是职位或者待遇的变化，同时也是权力、责任的变化。张春江落马的教训是，职位越高，权力越大，责任越重；距离金钱、美色越近，越不能距离廉洁和自重自爱越远。

NO.3邵志和

男，59岁（2009年）。落马前任深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（深圳上市公司，证券代码000029、200029）董事长、党委书记。2009年初被深圳市纪检监察机关立案查处，2009年4月17日被深圳市公安局刑事拘留，4月28日被逮捕。2009年9月14日深圳市中级人民法院开庭审理邵志和受贿案。检察机关指控，邵志和自1985年至2009年1月期间，共计受贿800多万元，其中410万余元交由其情妇保管，其情妇同案受审。该案暂未宣判。

点评：1982年即来到深圳的邵志和，作为注册资本达到10亿余元的国有控股上市公司的董事长兼党委书记，如果不是因为涉嫌受贿罪落马，那么他完全有资格作为特区“拓荒牛”的代表而载入深圳特区史册。然而，持续24年受贿历史，包养小他25岁情妇的个人隐私，以及与情妇同堂受审的法庭记录，都会将他记录在深圳特区的耻辱柱上。邵志和落马留给上市公司高管的教训是，公司改制了，企业上市了，现代企业制度的“壳”有了，但是企业家的观念是否转变了？企业家的法律是意识是否提升了？现代企业制度的灵魂是否深入企业和企业家的灵魂里了？这些问题值得所有上市公司高管深思。

NO.4 李泽源

男，54岁（2009年）。落马前任深圳航空有限责任公司高级顾问，为该公司实际控制人。2009年11月30日，媒体曝光李泽源因涉嫌经济犯罪，正在接受公安机关调查。2005年，李泽源控股的深圳汇润投资有限公司和亿阳集团以27.2亿元的价格竞拍获得深圳航空公司的控股权，深航由此变身成为中国最大的民营航空公司。

点评：相比民营企业如小蛇一般灵活多变来说，许多国有企业尤其是具有垄断性质的国有企业家，往往犹如大象一般庞大、臃肿甚至显得笨重。于是，一些颇具实力的民营企业家往往视国企为一块巨大的蛋糕或者肥肉，不惜财力玩起“蛇吞象”的游戏。李泽源落马的事实说明，这种“蛇吞象”的游戏是非常危险的。许多时候“蛇吞象”下口并不难，但难的是消化、吸收。但愿李泽源落马的案例，能为众多民营企业家敲响“蛇吞象”的警钟，使他们引以为戒。

NO.5 胡士泰

男，1963年出生，华裔澳大利亚籍。落马前任澳大利亚力拓公司驻上海办事处首席代表。2009年7月因采取不正当手段，通过拉拢收买中国钢铁生产单位内部人员刺探窃取中国国家秘密，在上海被捕。与胡士泰同时被捕的，还有该办事处另外三名中国籍雇员。胡士泰因此成为首个因涉嫌犯罪在中国大陆被捕的境外跨国公司高管。

点评：战争年代乃至“冷战”时期，我们始终对“敌特”保持着高度的警惕，甚至有时还将一些自己人误认为“里通外国”的人员予以处理。而今和平年代，地球已经成了“地球村”，于是在推杯换盏的“友好交往”之中，许多人往往失去了应有的警惕。“力拓窃密案”再次提示我们，跨国之间的经济交往，除了“互利互惠”的友好之外，还依然存在着“利益之争”的尖锐斗争。该案应为那些掌握着国家经济机密或者企业商业秘密的人员敲响警钟。

NO.6 周跃进

男，1958年出生。落马前任上海金源国际经贸发展有限公司董事长、总经理，上海市工商联副主席，上海市第十一届政协委员。2009年6月因涉嫌涉嫌合同诈骗被检察机关依法逮捕。2010年1月14日，周跃进等涉嫌合同诈骗一案在上海市第一中级人民法院一审开庭。检察机关指控，周跃进等涉嫌与浙江纵横控股集团共谋，于2008年骗取农行上海分行贷款总计2.928亿元。该案暂未宣判。

点评：王荣利律师曾在其所著《中国企业家犯罪报告》中指出，各种形式的诈骗犯罪包括合同诈骗罪、贷款诈骗罪、信用证诈骗罪、集资诈骗罪等，排名民营企业家犯罪罪名的首位。周跃进的落马，为王荣利律师所收集的民营企业家犯罪案例再添了一例新案。民营企业家依赖各种诈骗手段所建立起来的企业王国，犹如建立在波涛汹涌的沙滩上的高楼大厦，建得越高，跨得越快，跨得越彻底。周跃进案，值得有着类似行为或者类似想法的民营企业家引以为戒，切莫拿自己的自由乃至生命做赌注去换取短暂的“成功”或“辉煌”。

No.7 颜立燕

男，1962年出生。落马前任上海德泓投资（集团）有限公司、上海骏泓投资有限公司等多家公司法定代表人。2006年曾被胡润百富榜以身价40亿元误列为“神秘女富豪”，曾多次成为胡润百富榜上榜富豪。2009年6月被上海市公安机关依法逮捕。媒体指称其为掏空“爱建系”的黑手。

点评：当他们白手起家、短暂功夫成为身价数亿乃至数十亿元的富豪的时候，被称为“空手套白狼”的高手，迎接他们的有鲜花。当他们动辄将数亿、数十亿的资金玩转在股掌之间的时候，被称为“资本运营”的专家，迎接他们的有掌声。然而，当他们落马入狱的时候，往往伴随着他们的，是曾经信任他们的合作伙伴或者提供资金给他们的企业家的“泪水顿作倾盆雨”，或者是欲哭无泪的愤怒。这是许多“空手套白狼高手”或者“资本玩家”的共同命运。显然，颜立燕也未走出这样的窠臼。该案告诫那些自以为聪明的“资本玩家”，建立在“编故事”乃至骗局基础上的“资本运营”，总有玩不转的时候。此时，即使想全身而退，恐怕也已经没了退路，只有监狱的大门才会向他敞开。

No.8 王文襄

男，1960年出生。落马前为黑龙江省信恒集团有限公司董事局主席，身价10亿富豪，黑龙江省政协常委，哈尔滨市人大代表，并兼任黑龙江省工商联常委、民革黑龙江省委员会经济委员会副主委、黑龙江省房地产专业委员会副主任、黑龙江省青年商会副会长等多项职务。曾荣获“中国经济百名杰出人物”、“黑龙江省劳动模范”、“黑龙江省五一劳动奖章”、“黑龙江省经济风云人物”、“黑龙江省光彩企业家”、“黑龙江省十大杰出创业明星”等多项荣誉。2009年5月因涉嫌故意杀人罪被拘留。2009年12月8日哈尔滨市中级人民法院公开开庭审理了王文襄等故意杀人一案。

点评：数年前，袁宝璟雇凶杀人一案震惊企业界，也震惊法律界。王荣利律师还因此有感而发写下了《总裁的陷阱》一书，给中国企业家提出了18个法律提示。想不到短短几年间，袁宝璟阴魂尚未散尽，王文襄便又重蹈覆辙，即将追寻袁宝璟去阴府报到。为何身为10亿资产之富豪，却容不下一点委屈？为何身为省政协委员和市人大代表，却无法无天竟敢滥施暴力剥夺他人生命？这些问题发人深省，引人深思。无论基于什么样的原因，非法剥夺他人生命，这在任何时代和任何国家都是不可饶恕的重罪。从王文襄案速破、速审、速判来看，一些民营企业家动辄雇凶杀人，可以说也是给自己在找死，而且是找速死。一些民营企业家常爆粗口，滥施暴力，王文襄案当应引起他们必要的警觉。

NO.9 施永兵

曾用名戴兵，男，40岁（2009年）。落马前任香港世界通国际科技有限责任公司总裁，世界通信息（长春）科技有限公司总裁，海南世纪通信息科技有限公司法人代表，海南儋州信息投资有限公司总经理等。2009年7月因涉嫌传销罪被抓获归案。公安机关初步查明，该案涉及约13万人，涉案金额高达10亿元，波及全国20多个省、市、自治区。

点评：人人都知道天上不会掉馅饼，但总有一些人还是会期盼着天上掉馅饼。市场有需求，自然也就有人“天上画馅饼”来供应。施永兵就是这样一个于“天上画馅饼”来保证供应的人。但是他绝不会在他画出的馅饼上贴上“画”的牌子，而是用鲜艳的“高科技”包装起来。这种假象不仅蒙蔽了约13万的信众，甚至也将他自己蒙蔽在内信以为真。这样的故事骗得了一时，却很难骗得了一世。施永兵去了他该去的地方，然而13万人付出的10亿元之巨的“加盟费”、“投资款”究竟去了哪里？还能收回多少？恐怕还会让许多人继续焦虑和不安。但愿该案能使那些盲目的“投资者”变得聪明起来。

NO.10 重庆“打黑”中涉案落马的企业界人员

2009年6月起，重庆市在全市范围内全面启动了新一轮打黑除恶专项斗争。两个多月内，重庆江州实业董事长陈明亮，重庆万贯财务公司负责人陈坤志，重庆市银钢集团销售公司总经理龚刚模，重庆渝强集团董事长黎强，重庆今普有限公司创始人王天伦，重庆万豪白宫夜总会董事长岳宁等人，均在本次打黑行动中被捕。其中黎强曾为重庆市人大代表、重庆市工商联会长，陈明亮曾为重庆市渝中区人大代表，王天伦曾获“全国杰出青年农民企业家”，是重庆市大渡口区政协委员。

点评：从“政协委员”成为“黑社会老大”，从“优秀企业家”成为“黑帮头目”，许多案例不仅令旁观者困惑，恐怕也令“当局者迷”。对于某些民营企业家来说，他到底是“黑”还是“红”？“黑”和“不黑”的界限到底在哪里？这不仅值得企业界思考，也非常值得法律界深思。一些民营企业家动辄口出狂言，宣称自己“黑道白道都有人”，从此当应谨慎。如果真的“黑道有人”，应当心真的成为“黑社会老大”；如果真的“白道有人”，则应当心他是“黑保护伞”；如果某些民营企业家真的“黑道白道都能摆平”从而骄横跋扈，那么更须当心陷入“黑社会组织”的陷阱而后悔莫及。重庆打黑，当使某些民营企业家惊醒。